Indija įšaldo Peterio Thielio remiamą „Vauld“ kriptovaliutą ir banko turtą, kurio vertė 46 mln. USD – „Bitcoin“ naujienos

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) įšaldė kriptovaliutų mainų „Vauld“ kriptovaliutų ir banko turtą, kurio vertė yra apie 370 INR (46 439 181 USD). „Vauld“ praėjusį mėnesį sustabdė indėlius ir išėmimus. Pranešama, kad Indijos teisėsaugos agentūra tiria daugiau nei 10 kriptovaliutų mainų.

Indijos valdžia įšaldo kitos kriptovaliutų biržos turtą

Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra Enforcement Directorate (ED) įšaldė kitos kriptovaliutų biržos turtą.

Agentūra paskelbė Penktadienį ji atliko kratas įvairiose „Yellow Tune Technologies“ patalpose Bangalore ir išleido įsakymą įšaldyti jos banko likučius, mokėjimų tinklų likučius ir „Flipvolt Technologies“ kriptovaliutų biržos kriptovaliutų likučius, kurių bendra vertė siekia 370 kronų rupijų (46 439 181 USD). „Flipvolt Technologies“ yra Indijoje registruotas Singapūre įsikūrusios „Vauld“ – kriptovaliutų prekybos, skolinimosi ir skolinimo platformos – subjektas.

Indija įšaldo Peterio Thielio remiamą „Vauld“ kriptovaliutą ir banko turtą, kurio vertė 46 mln.

ED paaiškino, kad 23 subjektai įnešė maždaug 370 milijardų rupijų į Yellow Tune Technologies INR pinigines, saugomas Flipvolt Technologies kriptovaliutų biržoje. Šios sumos buvo „pajamos iš nusikalstamos veikos, gautos iš grobuoniško skolinimo praktikos“, nurodė institucija ir patikslino:

„Yellow Tune“, pasinaudodama „Flipvolt“ kriptovaliutų biržos pagalba… padėjo apkaltintoms „fintech“ įmonėms išvengti įprastų bankininkystės kanalų ir sugebėjo nesunkiai paimti visus sukčiavimo pinigus kriptovaliutų pavidalu.

Agentūra teigė, kad „Flipvolt“ „turi labai laisvą KYC [know-your-customer] normos, nėra EDD [enhanced due diligence] mechanizmas, jokio indėlininko lėšų šaltinio patikrinimo, jokio STR pritraukimo mechanizmo [suspicious transaction reports].

Be to, „Flipvolt“ nepateikė visų „Yellow Tune Technologies“ atliktų kriptovaliutų operacijų ir negalėjo pateikti jokios kitos šalies piniginių KYC, pažymėjo ED.

Institucija padarė išvadą, kad „skatindama nežinomybę ir laisvą AML [anti-money laundering] kriptovaliuta aktyviai padėjo „Yellow Tune“ išplauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, kurių vertė – 370 mln. rupijų“, – pridūrė:

Todėl 367,67 mln. rupijų lygiavertis kilnojamasis turtas, esantis „Flipvolt“ kriptovaliutų keitykloje kaip banko ir mokėjimo šliuzo likučiai, kurių vertė 164,4 mln. rupijų, ir kriptovaliutų turtas, esantis jų bendrose sąskaitose, kurių vertė 203,26 mln. rupijų, yra įšaldytas pagal PMLA, iki 200022 kriptovaliutų birža pateikia visą fondo seką.

„Vauld“ svetainėje paaiškinama, kad „kai tik vartotojas įneša lėšų į savo Vauld piniginę, jos patenka į centralizuotą fondą“. Iš šio telkinio lėšos skiriamos skolinimui ir prekybai. PMLA, 2002, yra Indijos pinigų plovimo prevencijos įstatymas.

Kriptovaliutų birža „Businesstoday“ pranešė: „Tiriame šį reikalą, prašome jūsų kantrybės ir palaikymo. Mes jus informuosime, kai tik turėsime daugiau informacijos apie tai“.

Praėjusį mėnesį sustabdžius indėlius ir išėmimus, Vauld paskelbė liepos 4 d. restruktūrizavimo planą dėl „finansinių iššūkių“, su kuriais susidūrė pastaraisiais mėnesiais. Defi Payments Pte Ltd., subjektas, valdantis Vauld Singapūre, taip pat taikomos dėl teismo gynybos nuo prieš ją pradėtos teisminės bylos. Šiuo metu birža Singapūre nėra licencijuota.

Praėjusių metų liepą Vauld pakeltas 25 mln. USD A serijos finansavimo etape Indijoje įsikūrusiai skolinimosi ir skolinimo platformai. Raundui vadovavo „Valar Ventures“, JAV įsikūręs rizikos kapitalo fondas, kurį įkūrė milijardierius Peteris Thielis. Turne taip pat dalyvavo Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital ir kt.

Praėjusią savaitę ED paskelbė kad ji įšaldė Wazirx – pagrindinės Indijos kriptovaliutų biržos – banko turtą. Institucija patikslino, kad atliko kratas pas vieną iš Zanmai Labs, kuriai priklauso Wazirx, direktorių, ir išleido įsakymą įšaldyti biržos banko likučius iki 64,67 INR.

ED taip pat paaiškino, kad ieškinys prieš Wazirx yra dalis pinigų plovimo tyrimo, kuriame dalyvavo nebankinės finansų bendrovės (NBFC) ir jų fintech partneriai dėl „grobuoniško skolinimo praktikos, pažeidžiančios RBI. [Reserve Bank of India] Gairės.”

Be to, „Economic Times“ ketvirtadienį pranešė, kad ED yra zondavimas mažiausiai 10 kriptovaliutų keityklų už tariamai išplovus daugiau nei 1000 INR. Teigiama, kad kriptovaliutų prekybos platformos neatliko tinkamo deramo patikrinimo ir nepateikė pranešimų apie įtartinus sandorius.

Žymos šioje istorijoje

D, Vykdymo direkcija, honoraras, Flipvolt kriptovaliutų birža, užšaldyti banko sąskaitas, Piteris Thielis, Skliautos turto įšaldymas, Vauld kriptovaliuta, Vauld indėnų mainai, Vauld Singapūro birža, geltonosios melodijos technologijos

Ką manote apie tai, kad Indija įšaldo kriptovaliutų biržų banko sąskaitas? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevinas Helmsas

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas surado Bitcoin 2011 m. ir nuo tada yra evangelistas. Jo interesai yra Bitcoin saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.




Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin

Atsisakymas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas ar prašymas pasiūlyti pirkti ar parduoti, arba rekomendacija ar pritarimas bet kokiems produktams, paslaugoms ar įmonėms. Bitcoin.com neteikia investicijų, mokesčių, teisinių ar apskaitos konsultacijų. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio šiame straipsnyje paminėto turinio, prekių ar paslaugų naudojimo ar pasitikėjimo jais.

Leave a Reply

Your email address will not be published.