Iranui, Rusijai ir kitoms valstybėms, kurioms taikomos sankcijos, kriptovaliutos nėra skaitmeninis vaistas

Iranas, Rusija ir kitos sankcionuotos valstybės vertina kriptovaliutas kaip būdą išvengti baudžiamųjų kliūčių tarptautinei prekybai, tačiau dėl „kriptovaliutų“ priklausomybės nuo bankų sistemų tai nėra tik saugus prieglobstis neteisėtiems mokėjimams.

„Crypto“ turi „neatsekamo“ reputaciją, o Maskva ir Teheranas ją laiko panacėja, ieškodami būdų, kaip apeiti tarptautines sankcijas ir patekti į pasaulinę bankų sistemą.

Tačiau nors ekspertai teigia, kad visada yra vietos nesąžiningoms kriptovaliutų biržoms, kurios gali būti pasirengusios prekiauti su sankcijoje esančiais asmenimis ir subjektais, arba pačioms sankcionuotoms valstybėms nustatyti virtualias valiutas, tarptautinė prekyba vis dar priklauso nuo pasitikėjimo ir mokėjimų, kuriuos galima konvertuoti į patikimas valiutas, pvz. eurų ir JAV dolerių.

Tai reiškia, kad kriptovaliutų operacijos bus nukreiptos per tarptautinę bankų sistemą, kaip ir bet kuri kita, o rizika būti įkliutam dėl atitikties taisyklių pažeidimo yra didelė.

„Kripto reputacija yra baisi, nes iš pradžių buvo labai populiari tarp nusikaltėlių, nes žmonės manė, kad jos neįmanoma atsekti“, – sako Peteris Piatetsky, buvęs JAV iždo pareigūnas, dabar vadovaujantis konsultacinei įmonei Castellum.AI. “Tačiau ironiška dalis yra ta, kad kriptovaliuta iš tikrųjų yra daug lengviau atsekama nei tradiciniai finansai.”

Irano atvirasis iššūkis

Kriptovaliutų naudojimo siekiant apeiti sankcijas klausimas sulaukė dėmesio anksčiau šį mėnesį, kai vienas aukščiausių Irano prekybos pareigūnų paskelbė, kad Teheranas pirmą kartą panaudojo nenustatytą kriptovaliutą, kad apmokėtų 10 milijonų dolerių importo sąskaitą neatskleistam prekybos partneriui.

Rugpjūčio 9 d. tviteryje prekybos ir pramonės ministro pavaduotoja Alireza Peyman-Pak pažadėjo kad tokių sandorių bus daugiau, rašant, kad iki rugsėjo pabaigos „kriptovaliutų naudojimas būtų plačiai paplitęs užsienio prekyboje su tikslinėmis šalimis“.

Šis pranešimas buvo vertinamas kaip Teherano žinutė, kad jis rado būdą išvengti tarptautinių sankcijų, dėl kurių jis buvo atskirtas nuo SWIFT – didžiausios pasaulyje bankų pervedimų sistemos – ir dešimtmečius trukdė Iranui importuoti ginklus ir užsienio technologijas. .

Lankytojai stovi priešais elektroninę lentą, kurioje rodomos kriptovaliutų akcijos gegužės mėnesį Bankoke vykusioje Thailand Crypto Expo parodoje.

Lankytojai stovi priešais elektroninę lentą, kurioje rodomos kriptovaliutų akcijos gegužės mėnesį Bankoke vykusioje Thailand Crypto Expo parodoje.

Dėl pasaulinio susirūpinimo dėl prieštaringai vertinamos Irano branduolinės programos JT ir JAV įvedė naujas sankcijas, kurios dar labiau izoliavo Teheraną nuo tarptautinės prekybos rinkos.

Siekdamas pabaigos, Iranas ieškojo būdų, kaip padaryti sandorius, kurie būtų arba neatsekami, arba iš esmės atsparūs sankcijoms, pavyzdžiui, mainų sandoriai su norinčiomis valstybėmis, dėl kurių reguliavimo institucijos nieko negali padaryti.

Potenciali prekybos partnerė Rusija, kuriai pačiai taikomos griežtos tarptautinės sankcijos dėl Ukrainos Krymo pusiasalio okupacijos ir aneksijos 2014 m. ir dar griežtesnės baudžiamosios sankcijos nuo jos plataus masto invazijos į Ukrainą vasarį, taip pat išreiškė susidomėjimą kriptovaliutų naudojimu. nei būdas apeiti prekybos kliūtis.

Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad reguliuotojai turi stebėti virtualias valiutas, Piatetsky abejoja, kodėl bet kuris subjektas naudotų jas prekybai su valstybėmis, kurioms taikomos sankcijos.

“Kas sveiko proto nori, kad Iranas sumokėtų kriptovaliutų? Piatetsky klausia. “Netgi nusikalstamame pasaulyje žmonės nori, kad jiems būtų sumokėta [a currency] tai vertinga. Ir jei jums bus sumokėta kriptovaliuta iš šalies, kuriai taikomos sankcijos, turėsite didelę riziką prarasti pinigus.

Kas yra jūsų virtualioje piniginėje?

Tradicinė bankininkystė tam tikrais atžvilgiais yra geresnis skydas nuo reguliavimo institucijų, nes pinigai siunčiami iš vienos sąskaitos į kitą ir mažai matoma, kur galiausiai nukeliauja pinigai.

Su kriptovaliutomis, pasak Piatetsky, yra atvirkščiai.

„Didžiausias skirtumas tarp kriptovaliutų ir tradicinio finansavimo yra tas, kad yra toks atsekamumas“, – sakė jis. „Naudodamiesi kriptovaliuta, jei žinote kieno nors piniginės numerį, galite pamatyti, kiek pinigų joje yra. Taip pat galite pamatyti, kam jie išsiuntė pinigus ir iš kur gavo pinigų.

Kol pasaulyje yra daugiau nei viena valiuta, RFE/RL sakė JAV įsikūręs sankcijų ekspertas, yra tikimybė, kad bus sudaryti sandoriai, pavyzdžiui, su Rusijos rubliu ar Irano rialu. Tačiau kad tai įvyktų, visi dalyvaujantys asmenys turėtų nekeisti prekių į patikimesnes valiutas, taip pat rizikuoti, kad sandoris gali tapti beverčiu skaitmeniniu failu.

Net jei Iranas šį mėnesį sudarytų 10 mln.

„Jei tai yra vyriausybės pranešimas, – sakė jis apie Peyman-Pak tviterį, – ar tai kažkas, ko vyriausybė nori?

“Ar jie perka lėktuvą? Ar jie perka laivą? Ar kažkur yra laivų brokeris, kuris nori priimti kriptovaliutą? Nežinau”, – sakė Piatetsky. „Tačiau vienas dalykas yra paskelbti, kad atlikote 10 milijonų dolerių sandorį, ir kitas dalykas [pull it off]. Ir, žinoma, iš tikrųjų paaiškinti tai reikštų, kad jis bus nedelsiant uždarytas.

Pastangos reguliuoti

Tarptautinės reguliavimo institucijos, institucijos ir Vakarų šalys puikiai žino, kad kriptovaliutos gali būti panaudotos neteisėtai prekybai.

Kovo mėnesį Europos Sąjunga – griežtindama sankcijas Rusijai dėl jos karo Ukrainoje – kreiptasi galimą kriptovaliutų naudojimą nelegalioje prekyboje, o birželį pristatė naujus teisės aktus, užtikrinančius, kad „kriptovaliutų turtas bus atsektas ir identifikuojamas siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir kitiems nusikaltimams“.

Bitcoin, Ethereum ir Dash kriptovaliutų panirimo į vandenį iliustracija.

Bitcoin, Ethereum ir Dash kriptovaliutų panirimo į vandenį iliustracija.

Ir JAV iždo departamentas ėmėsi veiksmų, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam kriptovaliutų naudojimui, įskaitant mokėjimus dėl išpirkos reikalaujančių programų, pažymėdamas, kad „virtualios valiutos gali būti naudojamos neteisėtai veiklai per tarpusavio keitiklius, maišytuvus ir mainus“.

Pranešama, kad JAV įsikūrusi kriptovaliutų birža „Kraken“ atlieka federalinį tyrimą dėl įtarimų, kad jis pažeidė sankcijas, tariamai leido vartotojams Irane prekiauti virtualiomis valiutomis.

Šį mėnesį į JAV iždo organizacijų, kurioms taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas „Tornado Cash“, „kriptovaliutų maišytuvas“, suteikiantis vartotojams tam tikrą anonimiškumo elementą perduodant kriptovaliutų turtą. Tornado grynieji pinigai yra kaltinamas JAV išplovė daugiau nei 7 milijardus dolerių virtualia valiuta, įskaitant lėšas, kurias pavogė valstybės remiama programišių grupė Šiaurės Korėjoje.

Per kelias dienas nuo įtraukimo į sąrašą Nyderlandų valdžios institucijos rugpjūčio 10 d paskelbė apie sulaikymą kūrėjo, įtariamo pridedant kodą prie atvirojo kodo Ethereum blokų grandinės pagrindu veikiančios platformos.

Kovo mėnesį JAV įsikūrusi kriptovaliutų birža „Coinbase“, reaguodama į JAV vyriausybės prašymus, kad platformos padėtų užtikrinti, kad kriptovaliutos nebūtų naudojamos siekiant išvengti sankcijų, paskelbė užblokavusi daugiau nei 25 000 kriptovaliutų piniginės adresų, „susijusių su Rusijos asmenimis ar subjektais, kurie, mūsų nuomone, yra užsiimti neteisėta veikla“.

„Reguliavimo pastangos buvo sutelktos į tai, kad iš esmės sakoma: „Mes reguliuosime biržas“, – paaiškino Piatetsky. “Biržos iš esmės yra kaip bankas. Ir vyriausybė sako, kad mes rasime mainus ir užtikrinsime, kad biržos atitiktų reikalavimus, kad galėtų sustabdyti sandorius su blogais veikėjais ir iš jų.”

Antraeilis klubas

Rusija ir Iranas ironiškai uždraudė kriptovaliutų naudojimą savo šalyse, remdamosi susirūpinimu, kad jos gali būti panaudotos neteisėtai veiklai finansuoti.

Tačiau Rusijos finansų ministerijos Finansų politikos departamento vadovas Ivanas Čebeskovas sakė gegužės mėn „Aktyviai diskutuojama apie skaitmeninių valiutų panaudojimo sandorius tarptautiniams atsiskaitymams“ ir teigė, kad kriptovaliuta galėtų padėti atremti Vakarų sankcijų poveikį.

Nors Iranas oficialiai uždraudžia kriptovaliutas šalies viduje, nes jos gali būti naudojamos kaip „pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo įrankis“, parlamento ekonomikos komisijos vadovas Mohammadas Reza Pour Ebrahimi anksčiau šiais metais per valstybinę televiziją sakė, kad įstatymų leidėjai svarsto „ sankcijų ir užsienio valiutos apribojimai“ ir žiūri į kriptovaliutą kaip į būdą padėti šaliai vykdyti tarptautinę prekybą.

Nazarabade, Irane, policijos konfiskavo Bitcoin kasybos operacijose naudotų mašinų dėžės.

Nazarabade, Irane, policijos konfiskavo Bitcoin kasybos operacijose naudotų mašinų dėžės.

Tuo tarpu pareigūnai turi atvirai pritarė kriptovaliutų gavyba Irano žemėje kaip būdas apeiti sankcijas.

Tačiau sakydami, kad kriptovaliuta gali būti naudojama prekybai ar net kuriant savo skaitmenines valiutas, norint sukurti norinčių prekybos partnerių grupę, dar nereiškia, kad tai veiks, sako sankcijų ekspertai.

Kuriant skaitmenines valiutas, kurios yra pagrįstos šalies fiat valiuta, Maskvai ir Teheranui vis tiek reikės jas apsaugoti technologijomis ir pasitikėti jų verte.

Castellum.AI Piatetsky abejoja, kiek partnerių galėtų rasti Iranas ar Rusija.

“Ar Rusija galėtų sukurti kažkokią ekosistemą, kurioje būtų Putino moneta ir Irano moneta, ir jie tiesiog užsiima verslu tarpusavyje? Žinoma, bet joms būtų daug geriau, jei užpildytų lėktuvus auksu ir skraidintų juos pirmyn ir atgal”, – sakė Piatetsky. sakė.

„Tai tarsi kažkas, neįleidžiamas į klubą, sako: „Na, aš sukursiu geresnį klubą“, – pridūrė jis. “Gerai, padarykite tai. Pažiūrėkime, kas ateis, jei niekas nenori būti jūsų klube, nes jūsų produktas yra baisus.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.