Izraelis sulaikė 3 kriptovaliutų schemoje, kad būtų išplauti milijonai pavogtų iš Prancūzijos – Bitcoin naujienos

Izraelio policija sulaikė tris įtariamuosius, kurie tariamai išplovė milijonus eurų, pavogtų iš Prancūzijos iždo per kriptovaliutų operacijas. Pinigai buvo gauti iš vyriausybės dotacijų įmonėms, nukentėjusioms nuo Covid-19 pandemijos.

Izraelio teisėsauga sumušė pinigų plovimo žiedą naudodama monetas, kad išvalytų pinigus prancūzų sukčiams

Sulaikyti trys asmenys Izraelis šią savaitę įtarus pinigų plovimo paslaugas Prancūzijos valstybę apgaudusiems nusikaltėliams. Ši operacija buvo vykdoma po slapto tyrimo, kurį atliko Izraelio specialusis kovos su nusikalstamumu padalinys Lahav 433, pranešė anglų kalba leidžiamas internetinis laikraštis „Times of Israel“ ir pagrindinė vietos žiniasklaida.

Remiantis publikacijomis, valdžia mano, kad sulaikyti asmenys įvairiomis kriptovaliutomis išplovė milijonus eurų, kurie vėliau buvo grąžinti prancūzų klientams, už kuriuos izraeliečiams buvo atlyginta. Keletas kitų įtariamųjų taip pat buvo apklausti dėl pastangų išaiškinti schemą.

Pokalbiai Lahavas 433Šiose pastangose ​​taip pat dalyvavo Izraelio mokesčių tarnybos Yahalom tyrimo skyrius ir Valstybės prokuratūros elektroninių nusikaltimų ir tarptautinių nusikaltimų departamentai. Izraelio policija taip pat glaudžiai bendradarbiavo su savo kolegomis Prancūzijoje ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), rašoma pranešime.

Nors izraeliečiai pradėjo dirbti su byla anksčiau 2022 m., Prancūzai tyrimą pradėjo pernai. Sukčiai Prancūzijoje pasinaudojo vyriausybės programa remdami subjektus, paveiktus neigiamų Covid-19 pandemijos padarinių 2020 ir 2021 m., kai Europos ekonomiką ištiko užblokavimas.

Prancūzai vagystės organizatoriai įsteigė fiktyvias įmones, sugebėjo kreiptis ir gauti vyriausybės kompensacijas. Paryžius norėjo greitai paskirstyti lėšas, kad būtų suteikta neatidėliotina pagalba įmonėms, kurios kenčia finansiškai ir vykdė nepakankamą priežiūrą.

Tada jie pasitelkė pinigų plovimo paslaugas suimtų izraeliečių, kurie už pinigus pirko kriptovaliutą ir iškeitė ją į kelias monetas, kad nuslėptų pradinį lėšų šaltinį, kol galiausiai vėl nusipirko fiat valiutą. Policijos pareigūnai atsisakė išsamiai paaiškinti, kaip sistema veikė, tačiau pažadėjo netrukus pateikti daugiau informacijos.

Žymos šioje istorijoje

areštai, Nusikaltėliai, Kripto, Kriptovaliutos, Kriptovaliuta, Europolas, Prancūzija, Prancūzų kalba, dotacijų, Tyrimas, tyrėjai, Izraelis, Izraelis, Pinigų plovimas, pandemija, policininkė, Įtariamieji

Ar manote, kad Izraelis suims daugiau žmonių, tirdamas pinigų plovimo schemą? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Liubomiras Tassevas

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.




Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd

Atsisakymas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas ar prašymas pasiūlyti pirkti ar parduoti, arba rekomendacija ar pritarimas bet kokiems produktams, paslaugoms ar įmonėms. Bitcoin.com neteikia investicijų, mokesčių, teisinių ar apskaitos konsultacijų. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio šiame straipsnyje paminėto turinio, prekių ar paslaugų naudojimo ar pasitikėjimo jais.

Leave a Reply

Your email address will not be published.