Šri Lankiečiai pareiškia kriptovaliutų Ponzi sukčiavimus | Verslo ir ekonomikos naujienos

Kolombas, Šri Lanka –Kai 37 metų Harshana Pathirana metė darbą viešbučių sektoriuje, pardavė automobilį ir investavo į, jo manymu, kriptovaliutą, jis svajojo užsidirbti turtus, ypač ekonomika aplink jį sugriuvo.

Praėjus daugiau nei metams, turizmo sektoriui nukentėjus nuo didžiausios Šri Lankos ekonomikos krizės, Pathirana liko bedarbė ir prarado visas savo investicijas.

„Investavau 2,2 milijono Šri Lankos rupijų (6162 USD) ir man buvo pažadėta penkis kartus didesnė grąža. Bet aš gavau tik apie 200 000 Šri Lankos rupijų (560,20 USD)“, – „Al Jazeera“ pasakojo Pathirana. “Aš praradau viską.”

Pathiranos vardas buvo pakeistas siekiant apsaugoti jo tapatybę, nes jo šeima nežino, kad jis prarado pinigus. „Mano šeima mano, kad pardaviau automobilį ir įnešiau pinigus į savo banko sąskaitą“, – sakė jis. Dabar jis bando emigruoti, kad susirastų darbą ir užsidirbtų pinigų.

Pathirana yra vienas iš daugelio vietinių ir užsienio šrilankiečių, kurie teigia, kad buvo apgauti grupės vyrų, kurie vykdė netikrą investavimo į kriptovaliutą schemą ir išviliojo milijonus rupijų. Nors neaišku, kiek žmonių iš viso tvirtina, kad buvo apgauti, vienas asmuo, su kuriuo Al Jazeera kalbėjosi, nesunkiai pasakė, kad vien jo rajone prisijungė tūkstantis žmonių ir kad kadangi modelis padėjo pritraukti naujų investuotojų, schema buvo kaskadinis efektas.

Šie investuotojai jaučia suspaudimą Šri Lankos ekonomikos krizė liepos mėn. infliacija pasiekė 60,8 proc., todėl labai trūko būtiniausių prekių todėl pagrindiniai patiekalai beveik neįperkami.

Teigiama, kad sukčiavimas palietė specialistus, tokius kaip gydytojai, apsaugos darbuotojai ir žemesnes vidutines pajamas gaunantys žmonės kaimo rajonuose, dažniausiai nuo 30 iki 40 metų amžiaus.

Kai kurie iš tų, kurie kalbėjosi su Al Jazeera, buvo šrilankiečiai, kurie investavo dirbdami tokiose šalyse kaip Pietų Korėja, Italija ir Japonija.

Dauguma jų atsisakė savo darbo, įkeitė papuošalus, įkeitė savo turtą ir pardavė savo transporto priemones, kad investuotų viską, ką galėjo, tikėdamiesi, kad gaus daug naudos.

„Jei šiandien turėčiau savo pinigų, būčiau galėjęs atidaryti terminuoto indėlio sąskaitą ir panaudoti jas savo šeimos ekonominei būklei pagerinti“, – sakė 38 metų Roshanas Marasingha, kalbėjęs su „Al Jazeera“ iš Pietų Korėjos.

Jis sakė, kad investavo 3,1 milijono Šri Lankos rupijų (8 683 USD) ir mainais gavo tik 550 000 Šri Lankos rupijų (1 540 USD).

„Deja, mes buvome žemiausio lygio investuotojai jų piramidėje (schemoje). Taigi negavome grąžos, kuri buvo žadėta“, – apgailestavo Marasingha.

įnašo lapeliai, kuriuose rodomos sporto tinklo programėlėje įneštos sumos
Kai kurie šrilankiečiai investavo gyvendami kitose šalyse [File: Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

Schema

Oficialiuose dokumentuose, pateiktuose Šri Lankos valdžios institucijoms, investuotojai teigia, kad 2020 m. pradžioje Šri Lankos gyventojas Shamal Bandara ir Zhang Kai, investuotojams pristatyti kaip kinai, įkūrė „Sporto grandinę“, kuri, jų teigimu, buvo investavimo į kriptovaliutą platforma. .

Įtariama, kad jie vykdė savo veiklą kaip Ponzi schemą, nesąžiningą įmonę, kurioje esamiems investuotojams buvo sumokėta iš naujų investuotojų surinktomis lėšomis.

Savo svetainėje Sporto grandinė save vadina „labai pelninga“ ir „anonimiška“ įmone, kurios tikslas „tapti nuolat augančia kriptovaliuta, naudojama sporto industrijos skaitmeniniuose finansuose“.

„Sports Chain“ svetainėje gausu gramatinių klaidų ir ji reklamuojama kaip „pirmoji pasaulyje konkurencinga viešosios grandinės platforma“.

Tačiau CoinMarketCap, kriptovaliutų sekimo svetainėje, nėra registruotos „Sporto grandinės“ kriptovaliutos ar prekiaujama rinkoje.

„Sports Chain“ mobiliosios programos nepasiekiama „Google Play“ ar „App Store“ ir ją reikia atsisiųsti naudojant žiniatinklio nuorodą.

Norėdami naudotis programėle, investuotojai turėjo įvesti koncepciją jiems pristačiusio partnerio persiuntimo raktą. „Sports Chain“ tai pavadino „partnerių tinklo kūrimo“ sistema – tai yra būdas apibrėžti Ponzi schemą.

Siekdami tai skatinti, schemoje dalyvaujantys vyrai surengė daugybę renginių ir susitikimų investuotojams, kartais penkių žvaigždučių viešbučiuose sostinėje Kolombe.

Vieno iš šių susitikimų vaizdo įraše, kurį matė „Al Jazeera“, buvo matyti, kaip vienas iš vyrų aiškino, kaip naujų investuotojų įnešti pinigai bus padalinti tarp esamų.

Naudojantis mobiliąja programėle, investuotojų buvo paprašyta ištuštinti savo virtualias pinigines, perkeliant „Sporto grandinės monetas“ į „Power Pool“, kur monetos buvo padaugintos iš penkių.

Kiekvieną dieną iš „Power Pool“ į piniginę buvo siunčiamos kelios kriptovaliutų monetos.

sporto tinklo programos ekrano kopija
Investuotojai turėjo įvesti nukreipimo raktą partnerio, kuris jiems pristatė koncepciją, programėlėje (nuotraukoje). [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

„Mūsų buvo paprašyta įnešti pinigų į banko sąskaitą, atsisiųsti mobiliąją aplikaciją ir pradėti prekiauti“, – Al Jazeera pasakojo investuotojas Ranjanas.

Dirbdamas Šri Lankos kariniame jūrų laivyne, jis norėjo būti tapatinamas tik su savo vardu.

„Prisijungiau, nes buvau įsitikinęs, kad galiu gauti gerą investicijų grąžą“, – sakė jis.

Norėdami gauti daugiau monetų į savo pinigines, investuotojai turėjo į tinklą įtraukti daugiau partnerių.

Investuotojai tvirtina, kad iki 2021 m. vidurio „Sports Chain“ žmonėms pritrūko pinigų mokėti investuotojams, nes naujų investuotojų skaičius pradėjo drastiškai mažėti po to, kai pasklido žinia, kad tai sukčiavimas.

„Iš pradžių išsiimti galėjome po to, kai į piniginę gaudavome apie 150 monetų. Tada jie vis didino limitą iki maždaug 500“, – „Al Jazeera“ sakė kitas investuotojas Priyanga Kasturiarachchi (40). Kasturiarachchi įnešė 1,8 milijono rupijų ir sugebėjo atsiimti 1,3 milijono rupijų, sakė jis.

Kasturiarachchi teigia, kad po to, kai jis ir jo dukra pabrėžė savo situaciją socialiniuose tinkluose, jie sulaukė grasinančių telefono skambučių.

„Al Jazeera“ matė banko indėlių lapelius, kurių daugelis buvo mažiausiai trijų užsieniečių – Wu Chungsheng, Yu Shuhui ir Wang Yixiao – vietinėse sąskaitose, o keletas kitų buvo šrilankiečių vardu. Neaišku, koks yra ryšys tarp šių žmonių ir Bandaros bei Zhango. Nė vienas mokėjimas nebuvo atliktas tiesiogiai į Shamal Bandara ar Zhang Kai, kurie, kaip įtariama, vadovavo sukčiai, banko sąskaitas. Bandara neatsakė į WhatsApp žinutę, atsiųstą į jo mobilųjį telefoną. „Al Jazeera“ negalėjo pasiekti nė vieno iš kitų.

Nėra licencijos kriptovaliutoms

Šri Lankos centrinis bankas teigia, kad „jokiam subjektui ar įmonei nesuteikė jokios licencijos ar leidimo valdyti schemas… įskaitant kriptovaliutas“.

investuotojų skundai į sporto tinklo programėlę
Keletas šrilankiečių pateikė skundus policijai [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

Pagal Šri Lankos įstatymus už piramidės ar Ponzi schemų vykdymą gali būti baudžiama įkalinimu nuo trejų iki penkerių metų. Pagal šalies bankininkystės įstatymą pažeidėjai taip pat turi sumokėti 2 milijonų Šri Lankos rupijų baudą arba dvigubai didesnę sumą, nei gauta iš schemos dalyvių.

Investuotojai dabar pateikė skundus Policijos finansinių nusikaltimų tyrimo skyriui (FCID) ir Šri Lankos centriniam bankui.

Jie apkaltino įtariamus sukčius, kad jie juos apgavo per netikrų kriptovaliutų schemą, o vėliau grasino už detalių atskleidimą socialiniuose tinkluose.

„Atliekame tyrimą, kad nustatytų, ar turime pateikti civilinį ar baudžiamąjį ieškinį“, – „Al Jazeera“ sakė FCID biuro Mirihanoje, Vakarų provincijos priemiestyje, vyresnysis pareigūnas. Jis atsisakė būti įvardytas, nes neturi teisės kalbėti su žiniasklaida.

„Dažniausiai investuotojams sumokama už pirmus kelis mėnesius, o vėliau jie visai nieko negauna“, – pridūrė jis. „Svarbu didinti sąmoningumą, kad žmonės nepakliūtų į šias schemas.

Atsakydamas į „Al Jazeera“ užklausą, ar centrinis bankas tiria šį klausimą, jis teigė, kad skundai dėl sukčiavimo schemų paprastai turi būti nukreipti į policiją, kad būtų imtasi teisinių veiksmų. Centrinis bankas neatsakė į konkrečius užklausas dėl „Sporto grandinės“ schemos.

31 metų Chathuranga Perera sakė, kad 2021 m. sausio mėn. įnešė 3,2 mln. Šri Lankos rupijų (8 963 USD) – pinigų, kuriuos uždirbo dirbdamas turizmo pramonėje. Per keletą išėmimų iki balandžio mėnesio jam pavyko atgauti 400 000 Šri Lankos rupijų (1 120 USD), bet ne daugiau.

„Štai ką taupiau ilgus metus. Dabar aš neturiu darbo. Aš praradau beveik viską“, – sakė jis „Al Jazeera“.

„Šie pinigai būtų buvę labai naudingi, nes susiduriame su ekonomikos krize. Skaudu būti šioje pozicijoje“, – sakė jis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.