„Tether“, geriausia kriptovaliutų įmonė, nepaiso JAV sankcijų paslaugoms, kurios slepia pavogtą turtą

komentuoti

Naujausios JAV vyriausybės pastangos kovoti su nesąžiningų užsienio režimų ir nusikaltėlių neteisėtu kriptovaliutos naudojimu susiduria su pačios pramonės, įskaitant vieną didžiausių ir įtakingiausių žaidėjų, pasipriešinimo.

Anksčiau šį mėnesį Iždo departamentas sankcionuotas „Tornado Cash“.kriptovaliutų paslauga, kuri, kaip teigiama, leido Šiaurės Korėjos įsilaužėliams ir kitiems asmenims išplauti virtualių vagysčių metu pavogtą skaitmeninį turtą už milijardus dolerių. Paprastai sankcijos taikomos asmenims, šalims ar įmonėms, o JAV įmonės jų laikosi užtikrindamos, kad jos vengia su jais daryti verslo.

Tačiau „Tornado Cash“ skirtos sankcijos yra naujos. „Tornado Cash“ yra žinomas kaip maišytuvas, uždengiantis skaitmeninio turto šaltinį, sujungdamas juos prieš naudotojams išimant. Jis egzistuoja kaip programinės įrangos kodas decentralizuotame, visą pasaulį apimančiame kompiuterių tinkle, o jo autoriai jį parašė taip, kad net jie negali jo redaguoti. Kriptografijos pramonės lyderiai sako, kad nėra tikri ką jie turi padaryti, tai likti teisingoje įstatymo pusėje.

„Dabar labiau nei bet kas kitas, mes esame pramonė, kuriai reikia patarimų“, – sakė Ari Redbord, buvęs iždo pareigūnas, dabar dirbantis „TRM Labs“, teikiančiomis kriptovaliutų kompanijoms įrankius sukčiavimui ir finansiniams nusikaltimams stebėti.

Viena kriptovaliutų įmonė, kuri pritraukė tikrinimas nuo mūsų reguliatoriai ir teisėsauga praeityje „Tether“ galėjo pažeisti naujas iždo taisykles. Remiantis „Washington Post“ kriptovaliutų žvalgybos įmonės „Dune Analytics“ duomenų analize, „Tether“ neįtraukia paskyrų, susijusių su „Tornado Cash“, juodajame sąraše.

Kol kas JAV vyriausybė nesiėmė veiksmų. „JAV pareigūnai ar teisėsauga nesikreipė į „Tether“ su prašymu sustabdyti sandorius su „Tornado Cash“, pranešime teigė „Tether“ technologijų vadovas Paolo Ardoino ir pridūrė, kad bendrovė „paprastai vykdo JAV valdžios institucijų prašymus“.

Tether išleidžia didžiausią pasaulyje stabilią monetą – su dolerio verte susietą žetoną, kuris padeda formuoti pasaulinės kriptovaliutų ekonomikos gyvybę. Investuotojai jį naudoja norėdami pirkti ir parduoti kitą skaitmeninį turtą ir kaip užstatą tam tikriems sandoriams.

Neaišku, ar Tether yra teisiškai įpareigota laikytis iždo sankcijų. Honkonge įsikūrusi bendrovė teigia, kad taip nėra, nes ji „neveikia Jungtinėse Valstijose arba nenaudoja JAV asmenų kaip klientai“, sakė Ardoino. Tačiau jis sakė, kad bendrovė laiko iždo sankcijas „savo pasaulinio lygio atitikties programos dalimi“.

Tas kitas mano„Tether“ vadovai Prieglobstis tvirtino įmonę prižiūri Iždas, nes ji yra registruota Finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle – departamento, kovojančio su neteisėtais finansais, biure.

Paklaustas, ar Iždas mano, kad „Tether“ pažeidžia „Tornado Cash“ sankcijas, departamentas atsisakė komentuoti.

Sankcijų ekspertai teigė, kad šis klausimas yra diskutuotinas. Apribojimai „paprastai taikomi visiems JAV piliečiams ar korporacijoms, ar bet kuriam asmeniui ar organizacijai Jungtinėse Amerikos Valstijose ar vykdantiems verslą, arba bet kokiems sandoriams, liečiantiems Jungtines Valstijas“, – buvęs Valstybės departamento patarėjas Scottas Andersonas, šiuo metu dirbantis nešališkame Brookingso institute. sakė elektroniniame laiške. „Nežinau, ar Tether patenka į tą sritį, ar ne. Tačiau jei yra tikimybė, kad jie (arba jų darbuotojai) gali, nesilaikymas gali sukelti realią teisinę riziką.

JAV nesutrukdė N. Korėjos gaujai plauti savo kriptovaliutų gabenimą

Buvęs iždo užsienio turto kontrolės biuro (OFAC), kuris vykdo sankcijas, aukšto rango pareigūnas sakė, kad Tether žingsniuoja pavojingoje vietoje.

„Niekada nėra labai gera idėja išbandyti OFAC. Šiuo metu tai ypač netinkamas laikas bet kuriai su kriptovaliutai susijusiai įmonei“, – sakė buvęs pareigūnas. – Panašu, kad jie būtent tai ir daro.

Tether atsakymas ir su juo susijęs dviprasmiškumas rodo, kad iždo departamentas išlaisvino savo naujausią pasiūlymą užkirsti kelią nusikalstamam piktnaudžiavimui skaitmeniniu turtu.

Kriptovaliutų kūrėjai jau seniai nesutaria, ar jie tik dirba su novatoriška finansine technologija, ar yra jos dalis aiškus politinis bandymas sukurti šešėlinę finansų sistemą, kurios vyriausybė negali kontroliuoti.

Tačiau kriptovaliutų vadovai iš esmės sutinka, kad Iždas viršijo savo rugpjūčio mėn. 8 paskelbimas prieš „Tornado Cash“, kurį jie laiko precedento neturinčiu nukreipimu į kompiuterio kodą, o ne į asmenį ar subjektą, kuriam paprastai taikomos sankcijos. Kai kurie teigia, kad sankcijos gali būti prieštaraujančios Konstitucijai ir gali būti bandymas pradėti platesnį puolimą prieš jų technologijų teikiamą privatumo apsaugą. Daugelis bando nustatyti kaip vykdyti sprendimą ir jam pasipriešinti.

Iždo atstovas spaudai nurodė, kad departamentas turi imtis skubių veiksmų, pareiškime pažymėdamas, kad „Tornado Cash“ „buvo panaudota milijardams dolerių nusikaltėliams ir kitiems neteisėtiems veikėjams išplauti“.

Iždo departamentas dirba su pramonės atstovais, kad „stebėtų šio veiksmo poveikį ir prireikus pateiktų gaires“, sakė atstovas.

Romanas Semenovas, „Tornado Cash“ įkūrėjas, tiesioginiame „Twitter“ pranešime „The Post“ parašė, kad sankcijos „neabejotinai atgrasys daugelį žmonių“ nuo naudojimosi paslauga.

Kai kurie „Tornado Cash“ naudotojai gali nekaltai įnešti teisėtai įsigytą kriptovaliutą ir ją atsiimti, kad paaukotų neatskleistas labdaros tikslais – kaip „Ethereum“ įkūrėjas Vitalikas Buterinas. tvirtino prisidėjo prie Ukrainos karo pastangų. Priklausomai nuo laiko, kai kurių vartotojų operacijos galėjo padėti su Šiaurės Korėja susijusiems įsilaužėliams nuslėpti savo pėdsakus. Birželio ir liepos mėnesiais 41 procentas lėšų, patekusių per paslaugą, buvo susijusi su įsilaužimais ir kitomis vagystėmis. atitinkamai TRM Labs, blokų grandinės analizės įmonei.

„Tether“ jau anksčiau rinko nuobaudas iš reguliavimo institucijų. 2021 m. ji sumokėjo 18,5 mln. USD, kad padengtų Niujorko generalinės prokuratūros kaltinimus, kad ji melavo apie stabilią monetą, žinomą kaip USDT, pagrindžiančio turto sudėtį. Vėliau tais metais bendrovė sumokėjo dar 41 mln.

Piratai smogė populiariam vaizdo žaidimui, pavogdami daugiau nei 600 milijonų dolerių kriptovaliutų

Ir anksčiau ji nepaisė JAV sankcijų kriptovaliutų programai. A Post analizė balandį nustatė, kad „Tether“ toliau leido sandorius su sąskaitomis, kurios tariamai priklauso Maskvoje įsikūrusiai skaitmeninio turto biržai „Chatex“, kuriai Iždas sankcionavo praėjusiais metais. Remiantis „The Post“ analize, nuo tada, kai šį mėnesį „Tornado Cash“ skyrė sankcijas, maišytuve buvo pervesta 5000 USD vertės USDT.

Artimiausias „Tether“ konkurentas „Circle Internet Financial“ laikėsi kitokio požiūrio. Kitą dieną po sankcijų paskelbimo JAV įsikūrusi bendrovė pranešė, kad ėmėsi įsipareigojimų, įšaldydama 75 000 USD vertės stabilią monetą „USD Coin“ „Tornado Cash“ piniginėse ir blokuodama operacijas su juodajame sąraše esančiomis sąskaitomis.

Tačiau Circle generalinis direktorius Jeremy Allaire’as sukritikavo iždo sprendimą, rašymas socialiniame tinkle „Twitter“, kad jis „peržengė didelę interneto istorijos slenkstį“. Jis sakė, kad sankcijos iškėlė „nepaprastų klausimų dėl privatumo ir saugumo“ ir paragins „griežčiau imtis veiksmų, jei nesiimsime veiksmų dabar“.

„Coin Center“, kriptovaliutų tyrimų centras ir advokatų grupė, nuėjo toliau. Organizacija teigė, kad ji svarsto teisinį iššūkį. Monetų centro atstovai Jerry Brito ir Peteris Van Valkenburghas, šis sprendimas „galimai pažeidžia konstitucines teises į tinkamą procesą ir žodžio laisvę“. rašė dienoraščio įraše praėjusią savaitę, pridurdamas, kad iždas „neatitiko tinkamų veiksmų, kad sumažintų numatomą poveikį, kurį jo veiksmai turės nekaltiems amerikiečiams“. Monetų centras daugiau komentuoti atsisakė.

„Tornado Cash“ yra nustatytas veikti automatiškai ir jo negalima pakeisti ar išjungti. „Tai tarsi šaukimas į pardavimo automatą“, – sakė Michaelas Mosieris, buvęs Iždo Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo vadovas, kuris dabar yra kriptovaliutų privatumo įmonės „Espresso Systems“ generalinis patarėjas. „Tai nėra būdas pakeisti elgesį, todėl tai nepadės pasiekti nacionalinio saugumo tikslų, kuriems sistema buvo sukurta“.

Nuo sankcijų įsigaliojimo „Tornado Cash“ apdorojamų kriptovaliutų kiekis jau smarkiai sumažėjo. Remiantis „Dune Analytics“ duomenimis, dienos įnašai į programą sumažėjo nuo maždaug 7 mln. USD vertės ethereum pirmąją rugpjūčio savaitę iki maždaug 2 mln. Kai srautas į maišytuvą išsenka, teigia kriptovaliutų analitikai, šis įrankis tampa ne toks naudingas neteisėtiems veikėjams, kuriems reikia didelio kriptovaliutų telkinio, kad galėtų veiksmingai paslėpti per jį siunčiamą turtą.

Leave a Reply

Your email address will not be published.