„Tornado Cash“ saga pabrėžia teisines problemas, turinčias įtakos kriptovaliutų rinkai

Pastaraisiais mėnesiais kriptovaliutų rinka atrodo ne taip gerai, o rinką, regis, užklupo viena po kitos blogos naujienos. Iki šiol rugpjūčio mėn. 8, Jungtinių Valstijų iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) išleido teisines sankcijas prieš skaitmeninį valiutų maišytuvą Tornado Cash.

Net ir reguliavimo institucijai, nuo platformos įkūrimo 2019 m., ji buvo naudojama daugeliui neteisėtų pinigų plovimo veiksmų, kurių vertė siekia 7 mlrd. Apskaičiuota, kad iš šios sumos 455 mln. dolerių kontroliavo liūdnai pagarsėjusi „Lazarus Group“ – Šiaurės Korėjos valstybės remiama programišių grupė. Be to, „Tornado Cash“ taip pat buvo panaudota daugiau nei 96 mln. USD neteisėtai gautų lėšų, gautų iš birželio mėn. Harmony Bridge įsilaužimas ir 7,8 mln. USD nuo šio mėnesio Klajoklių vagystė.

Tačiau prieš tęsiant toliau, būtų geriausia suprasti, kas yra kriptovaliutų maišytuvas. Paprasčiau tariant, tai yra pasiūlymas, padedantis paslėpti potencialiai identifikuojamus ar suteptus kriptovaliutų fondus su kitais ir ištrinti bet kokius su turtu susijusius pėdsakus, todėl niekam bus neįmanoma atsekti žetonų iki jų pradinio šaltinio.

Kūrėjų areštas sukelia visuomenės pasipiktinimą

rugpjūčio mėn. 12, buvo Aleksejus Pertsevas, Tornado Cash kūrėjas suimtas Nyderlandų valdžios. Remiantis Nyderlandų finansinių nusikaltimų tarnybos – Fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnybos – pranešime spaudai, areštas buvo atliktas remiantis Pertsevo dalyvauja „nusikalstamų finansinių srautų slėpime ir pinigų plovimo palengvinime“.

Nors „Tornado Cash“ gali panaudoti blogi veikėjai, norėdami paslėpti nusikalstamas pajamas, jie taip pat gali ir yra naudojami įvairiai teisėtai veiklai palengvinti. Nyderlandų policija dar nepaaiškino, kokias konkrečias taisykles pažeidė Pertsevas, nors įvairios žiniasklaidos priemonės spėliojo ir pateikė skirtingus paaiškinimus, kodėl jis buvo suimtas. Tornado kūrėjas dar nebuvo apkaltintas jokiais nusižengimais.

Po Pertsevo sulaikymo susirinko daugybė protestuotojų susirinko rugpjūčio 20 d. Amsterdamo Dam aikštėje, kad išreikštų savo nepasitenkinimą šio klausimo tvarkymu. Ir nors demonstrantai tiesiogiai nekomentavo teisinių klausimų, susijusių su areštu, jie tvirtino, kad Pertsevo areštas rodė tamsią ateitį sparčiai augančiai Web3 ekosistemai. Negana to, jie taip pat mano, kad tai gali turėti vėsinantį poveikį Nyderlandų esamai „blockchain“ ekosistemai.

Markas Smargonas, decentralizuoto mokėjimų tinklo „Fuse“ generalinis direktorius, Cointelegraph sakė, kad nors yra labai nusivylęs, kad kūrėjas buvo areštuotas už tai, kad paprasčiausiai parašė kodo fragmentą, kad ateityje būtų išvengta tokių scenarijų, kriptovaliutų finansavimo subjektai – ypač tie, kurie žiūri į pagrindinę kryptį. numatomas priėmimas – turėtų pasirengti pusiaukelėje susitikti su reguliavimo institucijomis, kad būtų sušvelnintos esamos saugumo problemos, kartu užtikrinant žmonių teises į asmens privatumą.

Tačiau Abraham Piha, į Web3 orientuotos įmonės Tomi generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų, Cointelegraph sakė, kad tokios vyriausybės sankcijos yra baisios, jei į jas žiūrima objektyviai:

„Tornadas egzistavo tik todėl, kad dauguma blokų grandinių nebuvo pakankamai privačios. Jei vienas po kito einantys „Ethereum“ ar „Bitcoin“ atnaujinimai apima protokolų integracijas, tokias kaip „Mimblewimble“, ar kitas žingsnis bus ir juos blokuoti? Šis aktas yra dar viena priežastis siekti Web3, nemokamo žiniatinklio, kurį valdo vartotojai, o ne kokios nors didžiosios brolės vyriausybės.

Kriptovaliutų politikos ekspertų grupės „Coin Center“ atstovas pažymėjo kad pelno nesiekianti organizacija svarsto kreiptis į teismą, nes mano, kad pagrindinis argumentas, draudžiantis platformai veikti, yra nepagrįstas. Negana to, nepriklausoma institucija taip pat mano, kad Iždo veiksmai galėjo viršyti įstatyme numatytus įgaliojimus.

Ar priverstinis Tornado uždarymas buvo antikonstitucinis?

Neseniai interviu su Bloomberg, Jesse Powell, skaitmeninio turto biržos Kraken generaliniu direktoriumi, ginčijosi kad Iždo departamento veiksmai uždarant „Tornado Cash“ gali būti „nekonstituciniai“, teigiantys, kad žmonės turi teisę į privatumą, todėl bus įdomu sužinoti, ar reguliavimo institucijos teiginiai gali turėti kokį nors pagrindą teisme . Jis taip pat pareiškė, kad vėlesnis Tornado vietinių kodų saugyklų pašalinimas buvo „visiškai nereikalingas žingsnis“.

Naujausi: Ethereum Merge ragina kalnakasius ir kasybos baseinus pasirinkti

Po sankcijų USD moneta (USDC) „Stablecoin“ emitentas „Circle“ nusprendė blokas visi Tornado Cash adresai, į kuriuos Powellas sureagavo: „Turėti skaitmeninę valiutą, kuri taip kontroliuojama ir gali būti kontroliuojama galbūt nekonstituciniais vyriausybės veiksmais, yra šiek tiek baisu“.

Kenny Li, vienas iš „Manta Network“ – privatumo išsaugojimo protokolo – įkūrėjų ir pagrindinis kūrėjas, Cointelegraph sakė, kad iždo sprendimas taikyti sankcijas „Tornado Cash“ yra toli gražus ir kraštutinis, nors praeityje tam tikri individualūs kriptovaliutų piniginės adresai buvo taikomi tas pats gydymas. Tačiau daugeliu atvejų, pasak jo, buvo aiškus sukčiavimo, įsilaužimo ar Ponzi schemos atvejis:

„Šiuo atveju išmaniųjų sutarčių adresai patenka į juodąjį sąrašą. Protingos sutartys nėra žmonės. Negana to, žmonės pamiršta, kad „Tornado Cash“ yra protokolas, o ne asmuo ar subjektas, o tai reiškia, kad jis ir toliau veiks nepaisant sankcijų. Atėjo laikas suprasti, kad privatumas ir anonimiškumas nėra tas pats, o Web3 yra skirtas privatumui.

Kalbėdamas apie tai, kad žmonės perkelia savo USDC į kitas stabilias monetas po Circle sprendimo blokuoti Tornado Cash piniginės adresus, Li pažymėjo, kad, deja, padaugėjo platformų, įtraukiančių piniginių adresus į juodąjį sąrašą per Tornado Cash.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad šį žingsnį nulėmė „Circle“ kaip reguliuojamos platformos statusas, todėl ji įpareigota laikytis bet kokių sankcijų, nustatytų vyriausybinės institucijos, kurios jurisdikcijoje ji veikia.

Galiausiai jis mano, kad „Circle“ veiksmai, blokuojantys milijonų dolerių vertės USDC judėjimą, gali trukdyti naujovėms šioje erdvėje. Li padarė išvadą:

„Niekas nenori, kad jų lėšos būtų blokuojamos, ypač už veiklą, kurioje jie nedalyvauja. Be to, nėra aišku, kad rytoj „Tether“ neužblokuos adresų, kurie palietė „Tornado Cash“. Galiausiai šis iždo veiksmas greičiausiai sukels domino efektą, kurio didžioji dalis dar nepajunta.

Žmogaus teisių pažeidimai bręsta?

Vienas Pertsevo sulaikymo aspektas, atkreipęs visuomenės dėmesį, yra tai, kad nuo jo sulaikymo jis, kaip pranešama, buvo atsisakė bet kokių vizitųįskaitant jo žmonos Ksenijos Malik.

Neseniai susirašinėdamas su Cointelegraph Malikas sakė: „Jis laikomas kalėjime, tarsi būtų pavojingas nusikaltėlis“, nepaisant to, kad tiesiog „rašė atvirojo kodo kodą“.

Nyderlandų valdžios institucijoms ir toliau palaikant bet kokius ryšius su išore – net „ne vieno trumpo skambučio“ – vyksta keli mitingai. organizuotas jį palaikyti. Decentralizuotas 1 colio finansų agregatorius tviteryje areštas yra pavojingas precedentas, galintis „užmušti visą atvirojo kodo programinės įrangos segmentą“, jei kūrėjai ir toliau bus laikomi atsakingais už bet kokį netinkamą naudojimą, atsirandantį dėl jų sukurtos programinės įrangos.

Decentralizuotas 1 colio finansų agregatorius tviteryje areštas yra pavojingas precedentas, galintis „užmušti visą atvirojo kodo programinės įrangos segmentą“, jei kūrėjai ir toliau bus laikomi atsakingais už bet kokį netinkamą naudojimą, atsirandantį dėl jų sukurtos programinės įrangos.

Nepaisant nuoširdžių atvirojo kodo kūrimo bendruomenės sentimentų, tai yra aktualu paryškinti naujausia „blockchain“ saugos platformos „SlowMist“ ataskaita, kurioje nustatyta, kad maždaug 74% visų lėšų, pavogtų iš Ethereum tinklo per šių metų pirmąjį ir antrąjį ketvirtį, pateko į „Tornado Cash“, o mokslininkai pažymėjo:

„Platforma sudaro didžiąją dalį pradinio šių saugumo incidentų finansavimo. Taip pat buvo pranešimų apie pasitraukimus iš biržų, prekybos platformų ir asmeninių piniginių, kad būtų nutraukti šie saugumo incidentai.

Galiausiai, reikia pažymėti, kad nepaisant viešosios paramos Pertsevui, jo areštas nebuvo visiškai nepriimtas pasaulinės finansų arenos narių. Pavyzdžiui, neseniai viename interviu rizikos kapitalistas Kevinas O’Leary pareiškė, kad tokios platformos kaip „Tornado Cash“, kurios reklamuojamos kaip „privatumo įrankiai“, sukūrė kultūrą, kurioje ji yra Puiku, kad keikiasi su federaliniais įstatymais.

Naujausi: „Ethereum“ patobulina išmaniųjų sutarčių saugos audito standartus

Jo nuomone, Pertsevo areštas buvo būtinas ir kad gerai jį „paaukoti“, nes, jo nuomone, tai ilgainiui padės sukurti aukštą rinkos stabilumą.

Todėl einant į priekį bus įdomu pamatyti, kaip tokias teisines problemas ir toliau spręs reguliavimo agentūros visame pasaulyje.